本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。  

        重要提示：  

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；  

　　2、本次會議無新提案提交表決；  

一、會議召開情況  

        中國天地衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱：公司）2006年第二次臨時(shí)股東大會于2006年9月1日在公司會議室召開。 出席會議的股東及股東代理人8    名，代表股份132,385,556股，占公司總股本 227,404,800股的58.22%，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次會議決議合法有效。會議由董事長袁家軍先生主持。

        二、提案審議情況  

        會議逐項(xiàng)審議了以下議案：

        （一）   關(guān)于修改《公司章程》的議案

同意132,385,556 票，反對 0 票， 棄權(quán) 0 票，

同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的 100 ％；

（二）   關(guān)于公司名稱變更的議案

由“中國天地衛(wèi)星股份有限公司”變更為“中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司”

同意132,385,556 票，反對 0 票， 棄權(quán) 0 票，

同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的 100 ％；

（三）   關(guān)于新增董事會成員的議案

增選殷禮明先生為董事會成員

同意132，385，556 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，

同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的 100 ％；

增選邱志偉先生為董事會成員

同意132，385，556 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，

同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的 100 ％；

        本次股東大會的議案均獲出席會議股東所持表決權(quán)半數(shù)以上同意，其中關(guān)于修改《公司章程》的議案獲出席會議股東所持表決權(quán)三分之二以上同意。

三、律師見證情況

        本次股東大會經(jīng)金杜律師事務(wù)所的律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件  

　　1、公司2006年第二次臨時(shí)股東大會決議；  

        2、金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書；

        3、公司2006年第二次臨時(shí)股東大會的議案。

    特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國天地衛(wèi)星股份有限公司董事會 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

                                            2006年9月1日